26 мая состоится семинар для специальных должностных лиц на тему «Актуальные вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» в соответствии с требованиями Правил по подготовке и обучению кадров в субъектах первичного финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию доходов), полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 19 сентября 2016 г. № 234 о проведении повышения уровня знаний для специальных должностных лиц подведомственных субъектов Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики.
Отдел государственного регулирования и надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Департамента финансового мониторинга ЦРБ ДНР просит некредитные финансовые организации, осуществляющие деятельность ломбардов, подать Заявку на участие в семинаре до 17 мая по адресу: г. Донецк, пр. Мира 8а, корпус 1.
Начало семинара: в 10:00
Место проведения: г. Донецк, пр-т Мира, 8а (корпус 2, кабинет 310).
Источник: ЦРБ ДНР
Об авторе