Центральный Республиканский Банк информирует о том, что в марте – апреле 2019 года планируется проведение семинара для подведомственных субъектов на тему: «Осуществление финансового мониторинга в Донецкой Народной Республике» в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Семинар будет проводиться с целью повышения уровня знаний специальных должностных лиц подведомственных субъектов и рассмотрения актуальных вопросов, возникающих в ходе деятельности подведомственных субъектов в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Отдел государственного регулирования и надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Департамента финансового мониторинга Центрального Республиканского Банка приглашает принять участие в семинаре всех подведомственных субъектов первичного финансового мониторинга, а именно: филиал иностранного банка, республиканский орган (оператор) почтовой связи, финансовые учреждения и юридические лица, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги (платежных агентов), почтовые и другие учреждения.
С целью неукоснительного соблюдения требований действующего законодательства и плодотворного участия в семинаре, рекомендуем в срок до 20 февраля 2019 года направить перечень вопросов на бумажном носителе через корреспондентский ящик по адресу: г. Донецк, пр. Мира, 8а, корпус 1, или прислать их в электронном виде на адрес электронной почты банка bank@crb-dnr.ru, указав в теме письма «Вопросы на семинар по финансовому мониторингу».
Информация о дате проведения семинара будет сообщена дополнительно через официальные информационные ресурсы Центрального Республиканского Банка.
Источник: ЦРБ ДНР
Об авторе